Короли украинского леса

Молодой парень прогуливался центром вечернего Лондона. Как на свой возраст, он был крайне успешным. Весомые достижения в спорте, бизнес в разных странах, обучение в престижном английском London College of Business Management.

Переходя реку Темзу, что-то заставило его остановиться. Он захотел сделать фото — понравился вид Тауэрского моста, заполненного иллюминацией. Эти две башни — которые как будто бы символизировали семейный дуэт — отца с сыном.

Юрий Копытко запостил фото в Фейсбуке и пошел дальше по центру Лондона (реконструкция вероятных событий — авт.).

Тем временем, в разных уголках Украины, беспощадно рубили лес, который вскоре в тысячах вагонов, через зарегистрированные в Великобритании компании, поехал в Европу. По схеме, в которой мозгом и организатором «прослеживается» отец парня — Богдан Копытко.

Часть третья. Адвокат

Схема. Коротко

В предыдущих главах я описал сделки с экспортом.

Скрытые в оффшорах, английские и эстонские компании львовян Н.Лысого и А. Вороновского, согласно постановлению суда, покупали у госпредприятий лес по заниженным ценам. И — перепродавали в Европу. По даным следствия, разница распределялась между участниками схемы, шла на взятки руководству лесной отрасли и «отмывалась» через десяток контролируемых украинцами компаний.

Как указано в постановлении суда, купля-продажа проводились по документам, зато вагоны с лесом ехали от госпредприятий прямо к европейским перерабатывающим заводам. А схема с использованием компаний — посредников применялась исключительно для аккумулирования разницы в цене.

* В дальнейшем, уголовное производство было закрыто. Как это произошло — будет описано в четвертой части. *

Двое исполнителей вывели меня на близкое окружение, чуть ли не самого мощного криминального авторитета Украины — Богдана Копытка. Который “ведет дела” и в Европе.

Как свидетельствуют собранные факты, именно за экспортную лесную схему разгорелась кровопролитная война.

Сначала, было устроено покушение на самого Копытка — погибло трое охранников.

Организатором полиция называла Б. Гаврылюка, который, за данными “Ратуши” известен как руководитель боевого крыла «бригады» «Вовы Морды» (Владимира Дидуха), другого мощного преступного авторитета.

Впоследствии, спецназовцы задержали группу мужчин, которые готовились расстрелять из пулемета ДШК самого «Вову Морду».

Генпрокурор назвал это планируемое убийство — местью, в ответ за неудачное покушение на Б. Копытка.

Источники в ГПУ идентифицировали журналистам «соорганизатора» покушения — Андрея Солтыса.

Он является следующей звеном, которое приводит экспортный бизнес  компаний Вороновского и Лысого к организационной «тени» Богдана Копытка.

Золотая девятка

Еще в апреле прошлого года, волынский следователь Божко имел развязаные руки и ударными темпами приблизился вплотную к непосредственным исполнителям в схеме.

За считанные дни он приехал с обысками на предприятие «Гофер Украина», чтобы дополнительно подтвердить доказательства Госфинмониторинга об отмывании денег.

Обыскивало, возглавляемое следователем общество прокуроров, и непосредственно А. Вороновского.

А вот вторую украинскую компанию — через которую Biofuel Trading і Bioenergy solutions отмывали деньги — найти не удалось.

Ведь после возбуждения уголовного производства, ЧП «Консалтинговою компанию “Укревроинтеграция» переписали на фиктивных владельцев — самого «нового» директора уже много лет не могут найти с  несколько десятков следователей в еще большем количестве уголовных производств.

«Укревроинтеграцию» перерегистрировали в панельную многоэтажку в Киеве — с более чем сотней квартир. И с указанием — только номера дома. Ищи ветра в поле.

Новоиспеченными владельцами компании стали Максим Ковальчук и Руслан Ц.

Они входят в «золотую девятку», документы которой используются для регистрации сотен фиктивных компаний, за которыми скрываются настоящие владельцы.

Это гигантская  империя конвертационных центров, компаний из незаконного возмещения НДС, занижения налогов и пошлин, и отмывания грязных денег.

Эти девять человек выступают “партнерами” по многочисленных бизнесах – с разными видами деятельности и по всем уголкам страны. Общие телефоны, адреса, и десятки уголовных производств в истории. Пока правоохранители распутывают схемы по одним компаниям, на «золотую девятку» регистрируют все новые и новые.

Проанализировав около полусотни судебных документов становится понятно, что эта конвертационная империя создана группой связанных лиц, ведь в том или ином уголовном производстве встречается аналогичная фраза — «отчетность подается с одного и того же IP — адреса».

Различные регионы страны, другие виды деятельности — но одни и те же «основатели», телефоны, адреса и IP.

(По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей)

С другой стороны — можно было бы предположить, что «золотая девятка» — закрытый клуб законспирированых олигархов.

Но…

Новоиспеченный совладелец «Укревроинтеграции» — Руслан Ц. — судим как минимум четыре раза.

Телефоны у людей отбирает, время от времени, вот его и сажают. Последний раз судят за то, что пришел в гости к сыну — и игровую приставку взял. Сдал в ломбард.

И все потому, что Руслан Ц.– наркоман.

А еще он — в одном из уголовных производств, признался, что оформлял на себя фирмы. Рассказал пока — только за четырнадцать. Мол, ходил к нотариусам и документы подписывал.

Его партнер по «бизнесах» — Дмитрий Рашевский — уже и приговор имеет. Судимый по конвертационном деле ООО «Ферумгруп». Через которую деньги отмывали. Так он, это, и сознался – к деятельности компании отношения не имел, а предоставил свои документы для ее регистрации — исключительно за денежное вознаграждение.

Дмитрий Гетьман — вообще не уловимый. В обществе с нынешним директором и совладельцем «Укревроинтеграции» Максимом Ковальчуком они ездят по стране, и на пару становятся «владельцами» новых и новых фирм. И делают это так филигранно — что криминальная полиция всей Украины, никак этого Гетьмана, ни у нотариусов, ни в регистрационных службах поймать не может.

Уже второй год как «бизнесмен» в розыске. Кражами в столице занимался. Шесть пострадавших. И это полиция его ищет — а он с Ковальчуком все новые и новые бизнесы начинает. Видимо — большой опыт — ведь за плечами 7.2 года. За розбойное нападение с проникновением в жилище.

Владислав Филоненко — и тот не настоящий. На «него», компанию «Энтер-групп», купили несколько молодых людей, которые через несуществующие интернет — магазины, технику реализовывали. 56-ть пострадавших.

Ольгу Ващак и Аллу Арыдину, при всем желании — ни налоговикам, ни прокурорам, ни судьям — допросить не удастся — разве приедут в оккупированные Стаханов и Донецк. Где зарегистрированы женщины.

Конечно, можно было бы предположить, что «Укревроинтеграцию», с отмыванием денег, банально продали владельцам «золотой девятки».

И даже — объяснить тот факт, что после переоформления компании, наряду с фамилией директора Ковальчука, в качестве бухгалтера продолжал фигурировать Лысый. Например — предадущие дела завершал.

Только вот — Андрей Солтыс подвел.

«Соорганизатор» покушения на криминального авторитета «Вову Морду». Которое готовилось, в ответ как месть за попытку подорвать Богдана Копытка.

Ибо «имеет» Ковальчук фирму — в квартире многоэтажки в Запорожье. В том же доме – “бизнес развивает” со своей компанией Арыдина.

Ряд ее организаций — под следствием. В частности — «Бирамстел». Речь идет об отмывании денег в продажах мяса и зерна. Следователи накопали, что продажа была на бумагах. А фиктивные компании, «засвеченные» в уголовном производстве, связанные между собой одним IP-адресом.

И вот второй фигурант дела — фирма «Вест Вудсток». С совладельцем и директором, на время описанных событий — Андреем Солтысом.

(постановление суда)

Отмывание. Caveron

Конечно, у этого мужчины широкий размах деятельности и компаньонов. Которые выводят на следующую, английскую компанию, через которую экспортеры украинского леса Biofuel Trading и Bioenergy solutions отмывали деньги. Caveron L.P .

Потому что, во время активного вывоза леса, бизнес партнер Солтыса по «Вест Вудстоке», имел и себе партнера — по другой компании. А тот — был директором в ООО «Велтс». Соучредителями выступали — польская «Експотрейд» и украинская «Трентова ЛТД».

В то же время Андрей Солтыс проявлял большие знания в бизнесе и его еще одна фирма — «Форест Санрайз» торговала зерном. Каким — до конца не понятно, потому что следователи пишут, что отдельные продажи осуществлялись на бумаге.

В тоже время, с этой «Форест Санрайз», по одному делу, следователи выводят на чистую воду ООО «Експотрейдия». Где в тот же период соучредителем была упомянутая польская «Експотрейд».

А самое интересное то, что директором «Трентова ЛТД» (а сегодня и совладельцем) был Павел Нестерко. Который, по странному стечению обстоятельств — и бенефициаром польской «Експотрейд» был записан.

Учитывая это, для Андрея Солтыса, предприниматель Павел Нестерко должно быть вовсе не чужим.

А вот последний бизнесмен — крайне интересный человек. С одной стороны — у него в партнерах известные львовские адвокаты, имеющие значительное количество реальных разноплановых компаний, в собственности которых находится большое количество офисных помещений.

С другой стороны — как-то так получается, что в эти помещения систематически вселяются все новые и новые организации, которые занимаются конвертацией денег и другими преступными схемами. Правоохранители проводят обыски. Одни арендаторы исчезают, ликвидируются, другие — появляются.

К чему это я?

Произошла с Павлом Нестерко интересная история.

Владельцем и директором одной львовской компании — «Интенсив» — был «записан» Валерий К.

Это именно во время активного экспорта леса нашими львовскими товарищами.

А Валерий К. был очень «успешным» бизнесменом с пятью компаниями. Наверное, все не «тянул», потому продал эту компанию, той же, упомянутой «Трентова ЛТД», с директором П.Нестерко.

Тем временем, как выглядит с обработанных мною судебных постановлений, фирмы Валерия К.  ввозили в Украину из — за границы товары. Все — что душа пожелает. Только вот компания, в которой они это все покупали, во многих случаях — одна и та же — Caveron.

Та самая, через которую экспортеры украинского леса Biofuel Trading и Bioenergy solutions отмывали деньги.

А еще там – контрабанда была. Пришли вот работники СБУ к Валерию К. с обысками и попросили объяснить, каким таким образом случилось, что в грузовике с одеждой, они нашли плазменные телевизоры.

Валерий К. послал их с этим вопросом к компании Caveron — мол, ничего не знает.

Но, открывали все новые и новые дела, почему-то налоговики устанавливали, что в документах, которые приезжают с разнообразной продукцией от фирмы Caveron – значительно занижены цены. Что, соответственно, позволяет фирмам Валерия К. не доплачивать налоги и пошлины.

А еще компании мужчины проходят по делу конвертационных центров и всякое разное.

Но когда пять месяцев назад, началось рассмотрение в суде уголовного производства, в котором человеку предъявлено обвинение, то оказалось, что «бизнесмен», который только на одну фирму и только за два месяца завез в Украину товаров где-то под 30-ть миллионов — в принципе, такой деятельностью заниматься не может.

Потому что длительное время Валерия К. — страдает расстройствами психики и поведения. Стоит на учете. Алкоголизм.

Кандидат в судьи

Однако, из-за явно не чужого для Андрея Солтыса, предпринимателя Павла Нестерка, можно протянуть ниточки не только к английской компании Caveron — которая отмывала деньги в схеме экспорта леса.

Ведь имеет Павел Нестерко  компаньона по бизнесу — адвоката Александа Кондру.

Кондра преподает на юридическом факультете Львовского университета им. И.Франко.

(Александр Кондра. фото — соцсети) 

Подавался в качестве кандидата на должность судьи.

Но есть несколько вещей, которые преподаватель, скорее всего, не сможет объяснить своим студентам.

Аргументировать тот факт, что он сейчас является владельцем компании «Интенсив», где ранее засветился Валерия К. — то можно — мол купил.

Но вот другой пазл — «разрулить» крайне сложно.

Ведь две компании Валерия К. фигурируют в одном уголовном производстве вместе с АО «Кондра и партнеры», в котором преподаватель имеет 33.3%.

В целом по следствию — 72 фирмы. Речь идет об возможной конвертации и возмещении налогов для предприятий экспортеров. Производство столь важно — что расследуется непосредственно Генпрокуратурой Украины.

Между прочим, о делах, в которых Кондра является адвокатом, он наверняка тоже со студентами не говорит.

Клиенты — не те.

К примеру — Дмитрия Степанова защищал. Сутенера. Который уже был судим за организацию сети публичных домов в Харькове. А потом вот и во Львове наладил. Также получил приговор. Аналогично — условный.

Такой вот бизнес и дела у преподавателя университета, кандидата на посаду судьи, миллионного бизнесмена Кондра.

А еще, где-то лет девять, человек должен быть знаком с ближайшим окружением криминального авторитета Богдана Копытка.

Список Деньковича

В 2010-м, после прихода к власти в Украине режима Януковича, и само дискредитации, за прошедшие годы правления прежнего руководства страны – команды Виктора Ющенко, на Западной Украине высокие рейтинги имела партия «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко.

Одной из ключевых областей была Львовская. В октябре приближались местные выборы депутатов.

В «Батькивщине» произошел скандал — политический тяжеловес, депутат Верховного Совета Украины, Иван Денькович — руководитель областной партийной организации Львовщины, и один из ближайших соратников Тимошенко — начал выстраивать свою игру.

Поэтому — политсовет партии исключил Деньковича из «Батькивщины». Депутат в судах добился признания решения незаконным.

А перед выборами — сформировал и подал в избирательную комиссию перечень кандидатов в депутаты Львовского областного совета. Который и назвали — «Список Деньковича». Ведь, перечень кандидатов был не согласован с руководством политпартии.

«Батькивщина» в очередной раз провела конференцию. Исключила Деньковича. Отозвала из избирательной комиссии кандидатуры людей с того списка.

Опять длились суды. Закончилось тем, что «Батькивщина» участия в выборах во Львовский облсовет вообще взять не смогла.

По слухам, Денькович совершил раскол, чтобы провести от партии часть провластных кандидатов. Ведь в “Батькивщине” его связывали с провластной коалицией в Верховном Совете Украины — во главе с Партией регионов.

У меня есть еще одна версия, которая почему-то не была официально озвучена — хотя лежала на поверхности.

8 человек. Это 25% — «Списка Деньковича».

Их можно охарактеризовать тремя словами — «команда Богдана Копытка». При попадании во Львовский областной совет — это могла быть целая фракция депутатов.

И вся ситуация с регистрацией «Списка Деньковича» и расколом — как никому — была выгодна для Копытка.

… Александр Кондра — это зять Деньковича. Именно в разгар скандала, он — как адвокат – представляв в судах против избирательной комиссии, интересы людей с одиозного списка имени Деньковича …

В следующей части о том, как магическим образом украинские дрова, при пересечении границы с Европой — превращаются в запрещенный к вывозу лес. О «войне» между таможенниками и прокурорами — и о том, что общего у грецких орехов и украинского леса. И конечно — как «хоронят» уголовные производства относительно влиятельных чиновников.

Обо всем этом — в части четвертой. Скоро — «Генпрокурор».

* Фигурантам расследования были направлены письма с просьбами о комментариях. На момент публикации, ответы не были предоставлены. Если все же, ответы на поставленные вопросы поступят, они будут опубликованы в следующих частях *

Тарас Зозулинский, 29.08.2019

Этот материал создан при поддержке "OPEN Media Hub" на средства Европейского союза

Расследование проведено с использованием аналитической системы «YouControl»

Первая часть расследования - "Оффшорная Эстония и преступный Альбион"

Вторая часть расследования - "Криминальный авторитет"